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半年洗錢超10億元!程序員漏馬腳牽出龐大黑色産業鏈
发布时间:2021-07-21 浏览:

  新華網重慶10月30日電(陳雨)近日,在開展“凈網2020”專項行動中,重慶雲陽警方鏟除了一條為境外賭博網站提供資金結算服務的犯罪鏈條,扣押涉案資金5000余萬元,對20人採取強制措施。

  據辦案民警介紹,隨著微信、支付寶、雲閃付等三方支付平臺的不斷完善和規范,“黃賭毒”和詐騙等非法網站因交易過于頻繁會被凍結而無法接入。在此情況下,惠译天下558hznet万人高手社区,沒有支付許可的“四方支付”平臺應時而生,為“黃賭毒”、電信詐騙及地下錢莊等非法網站提供便利的資金支付結算通道,從中謀取暴利,成為犯罪分子的“金融結算中心”。

  2019年9月,一條有“交投保”關鍵字的信息引起了重慶網警的注意,經初步摸排,民警發現,“交投保”是為境外賭博網站提供資金結算服務的網絡平臺。重慶市公安局遂指定雲陽縣公安局立案偵查,網警的努力下,警方很快找到了“交投保”平臺維護中的技術漏洞,打開了案件的突破口,平臺核心技術維護人員白某浮出水面。

  隨後,民警圍繞白某開展偵查,發現“交投保”平臺由候維科技有限公司提供,白某為軟件開發人員。據民警介紹,候維科技有限公司具有軟件外包資質,由于經營不善,公司主要負責人謝某在朋友盧某的慫恿下,走上了網絡黑産的邪路。www.kj5855.com,在該公司進行網上招兵買馬的過程中,程序員白某在高薪的利誘下,辭職加入。很快,白某就開發出了具有“四方支付”功能的軟件。之後,謝某、盧某開始兜售“四方支付”軟件,並為買家提供境外賭博網站盤口資源,以每套8至12萬元不等的價格售出。

  在這起案件中,候維科技有限公司負責平臺搭建和提供技術維護每月從平臺處分成獲利,支付平臺海量購買個人收款二維碼或招聘兼職碼農(具體收款員),在賭博網站上輪巡排隊收款(規避監管)並抽取2%-4%的傭金,後將剩余資金提現轉入賭博網站指定的銀行賬戶。後來,白某從候維科技有限公司辭職,與“交投保”、“A碼支付”等幾家效益好的平臺單獨對接,提供技術維護,每月收取2%左右的利潤。

  2019年11月,重慶雲陽警方抽調百多名精幹警力,分赴遼寧、河南、福建、武漢等16個省市開展收網行動,抓捕61人,最終對主要成員採取強制措施20人。在此次行動中,白某歸案。

  白某歸案後,積極配合公安機關辦案,主動退贓100萬元,如實交代了犯罪實事,並提供技術協助,幫助公安機關掌握了身處境外的犯罪嫌疑人的動向和候維科技公司售出的其他“四方支付”平臺,為該案的續偵作出了較大貢獻。

  2020年5月,雲陽警方再次組織警力對剩余的“四方支付”平臺進行了集中收網。自此,一條為境外賭博網站提供資金結算服務的黑色産業鏈條被徹底斬斷。

  據不完全統計,半年時間內,候維科技有限公司共售出“四方支付”軟件32套,幫助108個境外賭博網站洗錢10億多元。

  警方提醒廣大網民,公安部正在發起全國性的“斷卡”行動,目的在于切斷“手機卡、銀行卡”的買賣、租售鏈條,遏制電信網絡詐騙高發態勢,希望廣大網民自覺行動起來,不要將個人微信、QQ、支付寶、銀行卡、電話卡等賬號提供給他人使用,拒絕做犯罪分子的幫兇,共同營造安全、幹凈、清朗的網絡空間。



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