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柳药股份(603368):广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第二十
发布时间:2022-06-22 浏览:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2022年4月27日在公司五楼会议室召开。会议通知于2022年4月22日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  基于公司现有生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司对流动资金的需求,维护公司及全体股东利益,在保证募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专户。

  鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,600股予以回购注销。



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